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Definición de delitos de cuello blanco

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¿Qué es la delincuencia de cuello blanco?
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Los delitos de cuello blanco son delitos no violentos que se producen cuando un delincuente utiliza tácticas engañosas para obtener beneficios económicos. Suele aplicarse a quienes ocupan puestos de cuello blanco, que se refieren a trabajos de oficina que no requieren mucha mano de obra.

Este tipo de delitos afectan tanto a las empresas como a los particulares, a menudo causando importantes pérdidas financieras y afectando a su reputación; esto podría dar lugar a que menos inversores o clientes potenciales confíen en la empresa. La usurpación de identidad, un tipo común de delito de guante blanco, afecta a particulares que pueden enfrentarse a fuertes ramificaciones financieras. Este delito también repercute en la economía, ya que puede provocar dificultades económicas, pérdida de empleo, menos inversiones y una menor confianza de los consumidores.

Si usted ha cometido un delito de cuello blanco, es importante tener en cuenta las graves consecuencias legales a las que puede enfrentarse, como multas significativas, largas penas de cárcel y la pérdida de su empleo y de cualquier licencia profesional. Para defenderse de estos cargos, es crucial obtener los servicios de un abogado experto en delitos de cuello blanco que pueda mejorar sus posibilidades de lograr un resultado positivo en su caso.

¿Qué se considera delito de cuello blanco?

¿Qué son los delitos de cuello blanco? Los delitos de cuello blanco suelen clasificarse como delitos que no son violentos y están relacionados con negocios, finanzas o situaciones profesionales. Como estos delitos suelen cometerse en entornos profesionales o empresariales, a menudo implican engaños o planes fraudulentos por parte de empleados profesionales para obtener beneficios económicos de forma ilegal.

A continuación figuran algunos ejemplos comunes de delitos de cuello blanco:

Fraude

Este tipo de delito de cuello blanco es uno de los más comunes. Implica una variedad de esquemas fraudulentos como medio para robar dinero, propiedades o servicios.

Existen varios tipos de fraude, entre ellos: 

  • Fraude al seguro - El fraude al seguro consiste en incluir información falsa o exagerada en una reclamación al seguro para recibir pagos de la compañía de seguros.
  • Fraude bancario: incluye el engaño a una entidad financiera para obtener dinero ilegalmente, por ejemplo mediante la usurpación de identidad, el robo de cheques y el fraude hipotecario.
  • Fraude de valores - Este tipo de fraude incluye engañar a los inversores dándoles información falsa, el uso de información privilegiada y los esquemas Ponzi. También puede incluir la manipulación del mercado financiero.
  • Fraude sanitario: el cobro de tratamientos médicos innecesarios, las comisiones ilegales y la sobrefacturación son formas de fraude sanitario.

Malversación

La malversación se produce cuando una persona que supervisa fondos o activos utiliza esos fondos o activos específicos por motivos personales o en beneficio propio. Este tipo de fraude suele producirse en organizaciones sin ánimo de lucro, empresas, organismos públicos o bancos.

Información privilegiada

Este tipo de fraude se produce cuando las personas negocian valores utilizando conocimientos que están a su disposición debido a su puesto de trabajo, pero que no están a disposición del público. Es ilegal porque coloca a otros inversores que no disponen de esa información en una situación de desventaja injusta.

Blanqueo de dinero

El blanqueo de capitales consiste en ocultar el origen de los fondos obtenidos ilegalmente, haciendo circular los fondos a través de varias transacciones financieras legales o empresas utilizadas como tapadera. Como estos fondos se colocan en instituciones financieras legítimas que finalmente vuelven a entrar en la economía, es difícil rastrear la fuente original.

Soborno

El soborno implica dar u obtener algo valioso a cambio de otra cosa o influir en un funcionario para que actúe de determinada manera. Puede referirse al intercambio de favores o fondos.

Robo de identidad

El robo de identidad consiste en que una persona robe a otra la información exclusiva de su identidad. Puede consistir en utilizar fondos de una cuenta bancaria personal o el número de la seguridad social de otra persona para abrir una nueva tarjeta de crédito.

Evasión fiscal

Este tipo de fraude consiste en eludir el pago de impuestos. Puede parecerse a un individuo que incluye a sabiendas información falsa en un formulario fiscal o que transfiere propiedades de manera ilegal para evitar pagar impuestos sobre la propiedad.

¿Son comunes los delitos de cuello blanco?

Delitos de cuello blanco en Arizona

La delincuencia de cuello blanco es extremadamente común y tiene un impacto significativo en las empresas y la economía. Cuesta a Estados Unidos hasta 300.000 millones de dólares cada año y ha afectado al 35% de las empresas estadounidenses.

Por desgracia, debido a los avances tecnológicos, se ha producido un aumento significativo de los ciberdelitos y otros delitos de cuello blanco que utilizan inteligencia artificial. Ahora es más fácil que nunca que las entidades lleven a cabo sofisticadas estafas en línea.

De hecho, debido a la tecnología y a la globalización, los delitos de cuello blanco se han expandido internacionalmente. Un ejemplo de ello es la evasión fiscal extraterritorial, que consiste en ocultar activos o fondos ilegalmente en otros países como forma de evitar el pago de impuestos.

Las recesiones económicas también pueden provocar un aumento de los delitos de cuello blanco. Esto se debe a que los particulares o las empresas pueden enfrentarse a dificultades financieras y a presiones para alcanzar objetivos específicos.

Con demasiada frecuencia, las organizaciones no son conscientes de que se están produciendo delitos de cuello blanco, especialmente si han reducido el cumplimiento de las normas debido a que están pasando por dificultades financieras. Afortunadamente, es posible descubrir delitos de cuello blanco a través de investigaciones y auditorías internas. A través de estas investigaciones, las empresas pueden reunir pruebas, identificar discrepancias y recabar más información.

Sanciones legales por delitos de cuello blanco

Las penas por delitos de cuello blanco suelen incluir multas e indemnizaciones a las víctimas. Las penas específicas dependen del tipo de delito cometido, así como de otros factores.

Hay varios factores que pueden influir en las penas o la sentencia de prisión ordenada, incluyendo el alcance y el impacto financiero del delito. Por ejemplo, malversar una cantidad importante de fondos dará lugar a penas más severas que las impuestas por malversar cantidades menores. Otros factores que pueden influir en las penas incluyen el número de víctimas que se vieron afectadas por el delito, así como la intención del acusado y si tiene antecedentes penales.

A continuación se indican algunas posibles penas a las que puede enfrentarse por delitos de cuello blanco:

Robo de identidad

Si se le declara culpable de cometer este delito, se le puede acusar de un delito grave de Clase 4 según la ley de Arizona (ARS 13-1804). El castigo por este delito grave generalmente incluye tiempo en prisión de 1.5 a 12 años, así como multas significativas. El pago de restitución a la víctima también puede ser requerido.

Malversación

Este tipo de fraude se considera un delito de robo según la ley de Arizona. Las penas impuestas dependen de la cantidad de dinero malversado. La malversación de fondos de más de 25.000 dólares se considera un delito grave de clase 2 con una pena de prisión de hasta 12,5 años, multas significativas y pagos de restitución a las víctimas.

Blanqueo de dinero

Cuando en una trama de blanqueo de capitales están implicados fondos importantes, el resultado puede ser una larga pena de prisión. Si se le declara culpable, puede enfrentarse a penas de entre 2 y 12,5 años de prisión, así como a multas muy elevadas.

Esquemas de fraude

Según la ley de Arizona, un esquema de fraude es un delito grave de Clase 2. Las penas pueden incluir 12 años y medio de prisión, así como multas considerables. Las penas pueden incluir 12,5 años de prisión, así como multas considerables.

¿Cómo defenderse de los delitos de cuello blanco?

¿Cómo defenderse de los delitos de cuello blanco?

Los delitos de cuello blanco pueden tener penas graves, y es fundamental que usted entienda algunas de las posibles defensas que su abogado puede utilizar durante su caso.

A continuación se presentan algunas estrategias de defensa comúnmente utilizadas para los delitos de cuello blanco:

Falta de intención

Para condenar al acusado de un delito, la acusación debe poder demostrar que hubo intención de cometer un acto ilegal. Utilizar la falta de intención como defensa argumenta que no hubo intención delictiva ni conocimiento de ningún acto ilícito. Por lo tanto, no debe haber condena.

Pruebas insuficientes

Si la fiscalía no tiene pruebas suficientes para demostrar que el acusado cometió un delito, entonces el caso puede ser desestimado. Además, si las pruebas presentadas son cuestionables, un abogado defensor puede impugnar su validez.

Errores de procedimiento

Investigaciones ilegalmente conducidas, arrestos inválidos, y otros errores de procedimiento podrían ser usados para invalidar la evidencia usada contra el acusado y, como resultado, desestimar el caso. La falta de revelación de pruebas, la inadecuada admisión de pruebas, la falta de administración de los derechos Miranda, y más pueden resultar en un caso cuestionable. Otros errores que pueden ocurrir incluyen la realización incorrecta de una entrevista con un testigo e incluso la selección incorrecta del jurado.

Atrapamiento

La inducción ocurre cuando un funcionario del gobierno o un agente de la ley obliga o persuade al acusado a cometer el delito y luego lo arresta por el crimen. Un componente importante de esta estrategia de defensa consiste en demostrar que el acusado no habría cometido un delito de esta naturaleza si no hubiera sido coaccionado.

Coacción o coerción

Esta estrategia de defensa implica demostrar que el acusado fue amenazado con daños físicos si no cometía el delito. Por ejemplo, el acusado cometió el delito por miedo a que él o un miembro de su familia sufrieran daños físicos si no cometían el delito.

Identidad equivocada

La identidad equivocada es una estrategia de defensa que demuestra que el acusado fue identificado erróneamente como el autor del delito. Si un abogado defensor puede probar que otra persona cometió el delito, el acusado fue acusado erróneamente y no debe ser condenado.

Violación de derechos constitucionales

Cualquier violación de sus derechos constitucionales puede utilizarse como defensa en un caso de delito de cuello blanco. A menudo, las violaciones de la Cuarta Enmienda - violaciones de la enmienda que establece que el gobierno no puede llevar a cabo registros o incautaciones irrazonables - pueden conducir a la desestimación del caso. Si hay razones para creer que las pruebas reunidas contra el acusado se obtuvieron ilegalmente, entonces no pueden utilizarse en el caso.

Acuerdos negociados

Un acuerdo negociado para un delito de cuello blanco implica un acuerdo que se hace entre el gobierno y el acusado. Normalmente, este acuerdo evita que el caso vaya a juicio y puede minimizar las penas que reciba.

El papel de un abogado especializado en delitos de cuello blanco

El papel de un abogado especializado en delitos de cuello blanco

Debido a las graves penas a las que puede enfrentarse si es condenado por un delito de cuello blanco, es importante contratar a un abogado con experiencia en delitos de cuello blanco y en el proceso de investigación.

Un abogado especializado en delitos de cuello blanco puede reunir pruebas útiles y eficaces para su defensa, al tiempo que busca cualquier inconsistencia en el caso de la fiscalía. También pueden llevar a cabo investigaciones detalladas, entrevistar a los testigos, analizar las pruebas pertinentes, y construir una fuerte defensa adaptada a sus circunstancias.

Además, un abogado puede negociar con los fiscales en su nombre, minimizando potencialmente las penas a las que se enfrenta y evitando potencialmente que el caso vaya a juicio. También pueden ayudarle a navegar por las complejidades del proceso legal y proporcionar apoyo en la reducción de daños a la reputación debido a una condena penal de cuello blanco a través de la comunicación estratégica.

Errores comunes sobre los delitos de cuello blanco

Existen varios conceptos erróneos sobre los delitos de cuello blanco.

A continuación se exponen algunos de los mitos más extendidos.

  • Mito 1: Los delitos de cuello blanco no implican penas de cárcel: De hecho, muchas penas por delitos de cuello blanco incluyen el cumplimiento de penas de prisión. La cantidad de tiempo en prisión puede variar dependiendo del impacto del delito, cuántas víctimas se ven afectadas y si se trata de una cantidad significativa de dinero.
  • Mito 2: Sólo los ejecutivos de alto nivel cometen delitos de cuello blanco: Las investigaciones desmienten este mito, ya que muchos delitos de cuello blanco son cometidos por hombres caucásicos de clase media de entre 30 y 40 años. Estos hombres tienen estudios superiores y pueden haber cometido pequeños delitos en el pasado; normalmente están casados, tienen trabajo y gozan de una buena posición moral en su comunidad.
  • Mito 3: Los delitos de cuello blanco no tienen víctimas: Esto es ciertamente falso, ya que muchos individuos y empresas se ven afectados por estos delitos. La recesión económica causada por los delitos de cuello blanco también puede afectar a la sociedad en su conjunto.
  • Mito 4: Los delitos de cuello blanco son fáciles de probar: Dado que estos delitos suelen cometerse discretamente y a lo largo del tiempo para ocultar acciones delictivas, estos delitos no suelen ser fáciles de identificar y también pueden ser difíciles de probar.
  • Mito 5: Las medidas de ciberseguridad eliminan todos los riesgos de delitos de cuello blanco: Con más avances tecnológicos, especialmente en lo que respecta a la inteligencia artificial, sigue existiendo el riesgo de ciberdelitos. Afortunadamente, una mayor vigilancia a través de la ciberseguridad puede ayudar a reducir los delitos de cuello blanco.
  • Mito 6: Los delitos de cuello blanco sólo se persiguen a nivel federal: Los delitos de cuello blanco se persiguen a nivel federal y a nivel estatal.
  • Mito 7: Contratar a un abogado después de que se presenten los cargos es todo lo que necesita hacer: Este mito se refiere a la suposición de que una defensa legal sólo es necesaria si el acusado se enfrenta a cargos penales. A decir verdad, un caso de delito de cuello blanco puede ser construido durante muchos años después de que el FBI, la SEC, o las investigaciones del IRS se llevan a cabo.

Si no busca representación legal de inmediato, corre el riesgo de que se violen sus derechos constitucionales. Un abogado puede proporcionarle asesoramiento legal sobre cómo responder a citaciones u órdenes judiciales. Un abogado también puede ayudarle a identificar los puntos débiles de su caso y evitar cometer errores en las declaraciones o acciones que realice que podrían obstaculizar su defensa.

Como The Valley Law Group Puede Ayudar con Casos de Delitos de Cuello Blanco en Arizona

Casos de delitos de cuello blanco en Arizona

The Valley Law Group es un bufete de abogados con sede en Arizona con oficinas en Phoenix, Gilbert, Scottsdale, y Peoria. Tenemos experiencia significativa en el manejo de la defensa de cuello blanco y las investigaciones. Nuestro equipo legal puede ayudarle a desarrollar una estrategia de defensa personalizada adaptada a su caso criminal de cuello blanco único. Vamos a crear una defensa formidable para ayudarle a asegurarse de que tiene la mejor oportunidad posible de evitar o minimizar sus cargos de cuello blanco.

Nuestros abogados examinarán los registros financieros y recopilar documentación para identificar inconsistencias en el caso de la fiscalía en su contra. Trabajaremos diligentemente para desmontar las pruebas en su contra y destacar las pruebas clave que apoyan su caso.

Dar el primer paso hacia la defensa

Si se enfrenta a un caso de delito de cuello blanco, no sólo se enfrenta a penas graves, sino también a consecuencias de por vida con una condena. Es crucial dar el primer paso y conseguir un abogado experto en delitos de cuello blanco que pueda ayudarle a minimizar los impactos negativos en su vida.

No espere para buscar asesoría legal - construir una estrategia de defensa proactiva tan pronto como sea posible es necesario para minimizar las penas y proteger su reputación. Póngase en contacto con The Valley Law Group hoy para discutir su caso de delito de cuello blanco y explorar las opciones disponibles para usted.

 


Fuentes:

  1. Facultad de Derecho de Cornell (sin fecha). Delitos de cuello blanco. Instituto de Información Jurídica. https://www.law.cornell.edu/wex/white-collar_crime
  2. Estatutos Revisados de Arizona § 13-2310 (n.d.). Esquemas y artificios fraudulentos. https://www.azleg.gov/ars/13/02310.htm
  3. Estatutos Revisados de Arizona § 13-2317 (n.d.). Blanqueo de dinero; clasificaciones. https://www.azleg.gov/ars/13/02317.htm
  4. Estatutos Revisados de Arizona § 13-2008 (s.f.). Robo de identidad; penas; restitución. https://www.azleg.gov/ars/13/02008.htm
  5. Estatutos Revisados de Arizona § 13-1802 (n.d.). Robo; clasificación. https://www.azleg.gov/ars/13/01802.htm
  6. Oficina Federal de Investigación. (s.f.). El FBI advierte de la creciente amenaza de los ciberdelincuentes que utilizan inteligencia artificial. https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/sanfrancisco/news/fbi-warns-of-increasing-threat-of-cyber-criminals-utilizing-artificial-intelligence
  7. Smith, J. (s.f.). The impact of white-collar crime on society. University of New Hampshire Scholars' Repository. https://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1676&context=honors

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